Hvad er KYC?

KYC (Know Your Customer) henviser til alle de identitetsbekræftelsesprocedurer, der pålægges finansielle institutioner af internationale og europæiske regler for at forhindre svig, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Likvity ® anvender strengt disse procedurer for at beskytte sine kunder og overholde sine juridiske forpligtelser.

Dokumenter påkrævet

Som en del af KYC-processen vil du blive bedt om at levere følgende dokumenter:

• Gyldigt officielt identitetsdokument (nationalt identitetskort, pas eller opholdstilladelse).
• Bevis på adresse mindre end 3 måneder gammel (energiregning, lejekvittering, kontoudtog).
• Indkomstbevis (lønseddel, skattemeddelelse, Kbis-ekstrakt for selvstændige).
• Bankidentitetserklæring (RIB) for overførsel af midler.

Verifikation og deadlines

Vores interne teams vil verificere dine dokumenter inden for 24 til 72 arbejdstimer. Du vil blive informeret via e-mail på hvert trin af processen.

I tilfælde af ulæselige, udløbne eller utilstrækkelige dokumenter, vil vi kontakte dig for at anmode om nye. Behandlingen af din fil er suspenderet indtil modtagelse af kompatible dokumenter.

Afvisning af fil

Likvity ® forbeholder sig retten til at afvise enhver finansieringsanmodning, hvis de fremlagte dokumenter viser sig at være svigagtige, ufuldstændige, eller hvis identiteten ikke kan verificeres med sikkerhed. Denne afgørelse giver ikke anledning til nogen erstatning.

Dokument fortrolighed

Alle dokumenter, der transmitteres inden for rammerne af KYC, behandles strengt fortroligt, opbevares på sikre servere og slettes efter den juridiske opbevaringsperiode.

For spørgsmål vedrørende dette dokument kan du kontakte os på følgende adresse: contact@likvity.com.