Eine einzige Online-Anfrage reicht aus, um auf alle unsere Finanzierungsangebote zuzugreifen.
Für unsere Privatkredite ist für die meisten Profile weder eine Anzahlung noch eine Hypothek erforderlich.
Sobald Ihre Datei validiert ist, wird das Geld innerhalb von 24 bis 48 Arbeitsstunden überwiesen.
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Likvity ® engagiert sich im aktiven Kampf gegen Geldwäsche (AML – Anti-Money Laundering) und die Finanzierung des Terrorismus (CFT). Unser System entspricht den europäischen Richtlinien und FATF-Empfehlungen.
Alle über Likvity ® durchgeführten Transaktionen unterliegen einer automatisierten und menschlichen Überwachung. Jedes verdächtige Verhalten oder jede Abweichung vom angegebenen Profil des Kreditnehmers löst eine interne Warnung aus.
Transaktionen, die voraussichtlich ein AML-Risiko darstellen, werden vor der Freigabe von Mitteln einer eingehenden Analyse unterzogen.
Gemäß den Vorschriften ist Likvity ® verpflichtet, jede verdächtige Transaktion den zuständigen Behörden zu melden, ohne den betroffenen Kunden vorher zu informieren.
Jedem Kunden wird ein AML-Risikoprofil zugewiesen, das auf den bereitgestellten Informationen, der Art der Transaktionen, dem geografischen Gebiet und den geltenden regulatorischen Kriterien basiert. Dieses Profil kann sich im Laufe der Geschäftsbeziehung weiterentwickeln.
Jeder nachgewiesene Geldwäscheversuch hat die sofortige Ablehnung des Antrags, die Kündigung des laufenden Vertrags und die Anzeige bei den zuständigen Behörden zur Folge.
Alle Likvity ®-Mitarbeiter werden jährlich in AML/CFT-Verfahren geschult. Es wird ein Compliance-Manager benannt, der für die Anwendung dieser Richtlinie verantwortlich ist.
Bei Fragen zu diesem Dokument können Sie uns unter der folgenden Adresse kontaktieren: contact@likvity.com.