Една онлайн заявка е достатъчна за достъп до всички наши предложения за финансиране.
Нашите лични заеми не изискват депозит или ипотека за повечето профили.
След като файлът ви бъде валидиран, средствата се прехвърлят в рамките на 24 до 48 работни часа.
Доволни клиенти
Обслужвани държави
Средна клиентска оценка
Likvity ® е ангажиран в активната борба срещу прането на пари (AML — Anti-Money Laundering) и финансирането на тероризма (CFT). Нашата система е в съответствие с европейските директиви и препоръките на FATF.
Всички транзакции, извършени чрез Likvity ®, са обект на автоматизирано и човешко наблюдение. Всяко подозрително поведение или несъответствие с декларирания профил на кредитополучателя задейства вътрешно предупреждение.
Транзакциите, които вероятно представляват риск от AML, подлежат на задълбочен анализ, преди да бъдат освободени средства.
В съответствие с разпоредбите, Likvity ® е длъжен да докладва всяка подозрителна транзакция на компетентните органи, без първо да информира съответния клиент.
На всеки клиент се присвоява AML рисков профил въз основа на предоставената информация, естеството на транзакциите, географската област и действащите регулаторни критерии. Този профил може да се развие в хода на търговските отношения.
Всеки доказан опит за пране на пари води до незабавен отказ на искането, прекратяване на настоящия договор и докладване на компетентните органи.
Целият персонал на Likvity ® се обучава ежегодно по процедури за AML/CFT. Мениджър по съответствието е определен и отговорен за прилагането на тази политика.
За всякакви въпроси, свързани с този документ, можете да се свържете с нас на следния адрес: contact@likvity.com.