Какво е KYC?

KYC (Know Your Customer) се отнася до всички процедури за проверка на самоличността, наложени на финансовите институции от международни и европейски разпоредби с цел предотвратяване на измами, пране на пари и финансиране на тероризъм.

Likvity ® стриктно прилага тези процедури, за да защити своите клиенти и да спазва законовите си задължения.

Необходими документи

Като част от процеса на KYC ще бъдете помолени да предоставите следните документи:

• Валиден официален документ за самоличност (лична карта, паспорт или разрешение за пребиваване).
• Доказателство за адрес на по-малко от 3 месеца (сметка за енергия, разписка за наем, банково извлечение).
• Доказателство за доход (фиш за заплата, данъчна бележка, извлечение от Kbis за самостоятелно заетите лица).
• Декларация за банкова самоличност (RIB) за превод на средства.

Проверка и срокове

Нашите вътрешни екипи ще проверят вашите документи в рамките на 24 до 72 работни часа. Ще бъдете информирани по имейл на всеки етап от процеса.

В случай на нечетливи, изтекли или недостатъчни документи, ние ще се свържем с вас, за да поискаме нови. Обработката на вашия файл е преустановена до получаване на съответстващи документи.

Отказ от файл

Likvity ® си запазва правото да откаже всяко искане за финансиране, ако предоставените документи се окажат фалшиви, непълни или ако самоличността не може да бъде потвърдена със сигурност. Това решение не води до обезщетение.

Поверителност на документа

Всички документи, предадени в рамките на KYC, се третират строго поверително, съхраняват се на защитени сървъри и се изтриват след законовия период на съхранение.

За всякакви въпроси, свързани с този документ, можете да се свържете с нас на следния адрес: contact@likvity.com.